Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu
GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU
Loop Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi (“Kuruluş”) 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca, nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde kullanıcılarının başkası hesabına hareket edip edilmediğini tespit etmekle ve gerçek faydalanıcının (“Gerçek Faydalanıcı”) tanınmasını sağlamakla yükümlüdür.
Kuruluş Bilgileri
| Unvan | Loop Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi |
| Adres | Yamanevler Mah. Sanayi Cad. A Blok No: 56 İç Kapı No: 5 Ümraniye / İstanbul |
| Sicil No | 495975-5 |
| Mersis No | 0001265865100001 |
| Kurumsal e-posta | destek@starpay.com.tr |
Kuruluş, şube, temsilci ve benzeri bağlı birimleri nezdinde, 5549 sayılı Kanun’un 15. maddesi kapsamında kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimselere sorumluluklarını hatırlatmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla işbu bildirimi gerçekleştirmektedir.
Gerçek Faydalanıcı uluslararası metinlerde “nihai faydalanıcı” olarak anılmaktadır. Bu ifadeden anlaşılabileceği gibi Gerçek Faydalanıcı herhangi bir işlemin yapılmasında aracılık edenler değil, işlemden nihai olarak etkilenendir. Kanun’un 15. maddesi kapsamında, işlem yapacak kişinin Gerçek Faydalanıcı sıfatıyla kendi adına işlem yapması gerekmektedir.
Başka bir kişi adına işlem yapılması durumunda, bu kişinin kimlik bilgileri ve yetki durumu, işlem yapılmadan önce yazılı olarak ilgili Kuruluş’a bildirilmelidir.
Kanun ve ilgili mevzuata uyulmaması halinde doğacak 6 (altı) aydan hapis ve/veya 5000 (beşbin) güne kadar adli para cezası dahil bütün yasal sorumluluklar, işlem gerçekleştiren kişinin yükümlülüğünde olacaktır.